Case No. 24-10070 · District of Delaware
ไทม์ไลน์คดีล้มละลาย Terra
วันนับตั้งแต่การล่มสลาย ยังรอการแจกจ่ายเงินครั้งแรก
สิทธิเรียกร้องทั้งหมด
Allowed
รอผลการพิจารณาเบื้องต้น
ถูกตัดออก
การล่มสลาย
UST หลุดการตรึงค่า (peg) มูลค่าตลาดราว ~$45 พันล้านหายไปภายในสัปดาห์เดียว LUNA ร่วงลงเหลือศูนย์ ผลกระทบลุกลามจนทำให้ 3AC, Celsius และ Voyager ล่มตามมา
WikipediaSEC ตั้งข้อกล่าวหา
SEC ตั้งข้อกล่าวหา Terraform Labs และ Do Kwon ว่าฉ้อโกงหลักทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ การสอบสวนเปิดทางสู่การเรียกคืนเงินให้เจ้าหนี้
SEC Press ReleaseDo Kwon ถูกจับกุม
ถูกจับกุมที่มอนเตเนโกรพร้อมหนังสือเดินทางปลอมขณะกำลังหลบหนีไปดูไบ สหรัฐฯ เปิดเผยคำฟ้องคดีอาญาระดับรัฐบาลกลาง 8 กระทง โทษสูงสุด: 130 ปี
DL Newsยื่นล้มละลายตาม Chapter 11
Terraform Labs ยื่นล้มละลายต่อศาลใน District of Delaware คดี Case No. 24-10070 กระบวนการเรียกคืนเงินอย่างเป็นทางการเริ่มต้นขึ้น
TechCrunchคำพิพากษาคดี SEC $4.47 พันล้าน
ศาลมีคำพิพากษาเป็นเงิน $4.47 พันล้าน SEC ตกลงให้สิทธิเรียกร้องของตนอยู่ในลำดับรอง — เงินทุกดอลลาร์จะตกแก่เจ้าหนี้ก่อน Kwon ต้องชำระให้กองทรัพย์สินมากกว่า $204 ล้าน
SEC Press Releaseแผนได้รับการอนุมัติ
ผู้พิพากษา Shannon ยืนยันแผนการชำระบัญชีตาม Chapter 11 (Chapter 11 Plan of Liquidation) มีการจัดตั้ง Wind Down Trust และแต่งตั้ง Todd Snyder เป็น Plan Administrator
Cointelegraphเปิดพอร์ทัลยื่นสิทธิเรียกร้อง
พอร์ทัล Crypto Loss Claims (สิทธิเรียกร้องจากความสูญเสียคริปโต) เปิดใช้งานที่ claims.terra.money เจ้าหนี้เริ่มยื่นสิทธิเรียกร้องผ่าน Kroll
Dkt. 965ปิดรับยื่นสิทธิเรียกร้อง (Bar Date)
ครบกำหนดเวลายื่น มีการยื่นสิทธิเรียกร้อง 15,980 รายการ ต่อมาพอร์ทัลเปิดอีกครั้งในช่วงสั้น ๆ — ผู้ยื่นล่าช้า 660 รายได้รับอนุญาตตามคำสั่งศาล
Dkt. 986Do Kwon ให้การรับสารภาพ
ให้การรับสารภาพในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงและฉ้อโกงผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (wire fraud) อัยการขอให้ลงโทษ 12+ ปี ฝ่ายจำเลยขอ 5 ปี
Reuters via CNBCเริ่มออกผลการพิจารณาเบื้องต้น
Plan Administrator ส่งผลการพิจารณาเบื้องต้น (Initial Determination) ชุดแรกจำนวน 1,299 รายการ สิทธิเรียกร้องได้รับการพิจารณาเป็นรอบต่อเนื่องทุก 30 วัน
Dkt. 1051ข้อตกลงประนีประนอมกับ 3AC — $1.3 พันล้าน
สิทธิเรียกร้อง $1.3 พันล้านของ Three Arrows Capital ถูกจัดเป็น Crypto Loss Claim อยู่ในกองเดียวกับผู้ถือรายบุคคล — ทำให้เงินที่ทุกคนจะได้คืนตามสัดส่วน (pro rata) ลดลง
CoinCentralDo Kwon ถูกพิพากษาจำคุก 15 ปี
ผู้พิพากษาระบุว่าเป็น “การฉ้อโกงในระดับมหากาพย์ ระดับที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชั่วอายุคน” ถูกสั่งให้ริบทรัพย์ $19 ล้าน และอาจต้องขึ้นศาลอีกคดีในเกาหลีใต้
Reuters via NBC Newsคดีฟ้อง Jump Trading $4 พันล้าน
Plan Administrator ฟ้อง Jump Trading โดยกล่าวหาว่ามีข้อตกลงลับในการซื้อ LUNA ที่ราคา $0.40 มีการปั่นการตรึงค่า (peg) ของ UST และดึงกำไรออกไปราว ~$1 พันล้าน
CoinDesk / WSJยื่นฟ้อง Jane Street
Plan Administrator ฟ้อง Jane Street ในข้อหาเป็นผู้จุดชนวนการล่มสลาย — สวอป UST $85 ล้าน เพียงไม่กี่นาทีหลังการถอนเงินแบบลับของ Terraform คำฟ้องอ้างถึงแชทกลุ่ม “Bryce's Secret”
CoinDesk / FTJump ยื่นคำร้องขอให้ยกฟ้องคดี $4 พันล้าน
Jump ขอให้ผู้พิพากษา Lefkow ยกฟ้องทุกข้อเรียกร้องตามฟ้องโดยห้ามฟ้องใหม่ (with prejudice) โดยอ้างเหตุว่า: การกระทำเกิดขึ้นนอกประเทศ (offshore) ข้อเรียกร้องขาดอายุความ และไม่มีสิทธินำคำพิพากษาของ SEC มาหักกลบ นี่เป็นคำร้องครั้งที่สองของ Jump โดยคำร้องครั้งแรกทำให้ Plan Administrator ต้องแก้ไขคำฟ้อง ศาลยังไม่มีคำวินิจฉัย
Dkt. 94 · N.D. Ill.พร้อมขายสิทธิเรียกร้องของคุณแล้วหรือยัง?
กรอกจำนวนเงิน ยืนยันข้อมูล และรับเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังลงนาม